Pendientes con GAFI

Pendientes con GAFI

La fecha límite para septiembre es el mes en que el Congreso debe ajustar la legislación aduanera a las 40 recomendaciones hechas por el Grupo de Trabajo de Evaluación Financiera (GAFI) en su evaluación de 2018 para fortalecer las herramientas contra el lavado de dinero. incluso propiedades confiscadas o confiscadas a solicitud de gobiernos extranjeros.

Entre las reformas más importantes a realizarse en la Ley Federal de Prevención de Transacciones con Recursos Ilegales – Identificación están la aplicación de regulaciones más estrictas sobre las operaciones fiduciarias, el fortalecimiento de la destrucción de la propiedad sobre los recursos requeridos, que no son requeridos por el crimen organizado.

En la actualidad, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha congelado alrededor de 2 mil millones de pesos, que nadie ha exigido. Se han encontrado en instituciones bancarias, և no existe una fuerza reguladora que le permita al instituto devolver los ladrones al pueblo o al Ministerio Público para solicitar la destrucción del dominio.

Los cambios, que están en manos de los legisladores, otorgarán autonomía técnico-operativa al órgano de gobierno. Santiago Nieto Castillo; También te permitirán crear una lista para rastrear las acciones de personas que son consideradas «políticamente sujetas» (probablemente dado el contexto electoral), և te darán acceso a información sobre ellos en las bases de datos de otras instituciones.

En febrero de 2021, el GAFI espera realizar una evaluación del cumplimiento de sus comentarios, և si recibe una evaluación negativa, el impacto en el país puede incluso ser económico. Entonces esta semana Nieto Castillo Instó a los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público a sacar del frigorífico las reformas antes mencionadas, que otorgarán a la FIM más poderes en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

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La habitación de al lado:

Durante la acción, que fue realizada por la Secretaría de Seguridad Civil en las oficinas de la Cooperativa La Cruz Azul, Guillermo Patico Vera, Secretaria privada Billy Alvarez, cuando intentaba soltar documentos de diferentes buzones. Lo encontraron con dos bolsas de unos 500.000 pesos en efectivo, lo que no pudo justificar, será entregado a las autoridades … El tema de las escuelas sigue. Me informan que la Escuela de Enfermería de Escandon, ubicada en 33 Tavubaya Gaviota, cobra tasas de matrícula si no se pagan a tiempo. Ahora está pidiendo la matrícula միասին cuota de inscripción juntos, a pesar de que las clases comienzan el 24 de agosto; Muchos padres también sufrieron la epidemia.

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