Sam Bankman-Fried se declarará culpable en caso de fraude de FTX

NUEVA YORK, 28 dic (Reuters) – Sam Bankman-Fried enfrentará cargos penales la próxima semana por defraudar a los inversores y saquear miles de millones de dólares en fondos de clientes en su fallido intercambio de criptomonedas FTX.

Se espera que el hombre de 30 años sea procesado al mediodía del 3 de enero de 2023 ante el juez federal de distrito Lewis Kaplan en la corte federal de Manhattan, según mostraron los registros judiciales el miércoles.

Kaplan fue asignada al caso el martes después de que la jueza original se recusó porque el bufete de abogados de su esposo aconsejó a FTX antes de que colapsara.

Los fiscales acusaron a Bankman-Fried de realizar un «fraude de proporciones épicas» durante años, usando depósitos de clientes para apuntalar su firma de fondos de cobertura Alameda Research, comprar bienes raíces y hacer contribuciones políticas.

Bankman-Fried está acusado de dos cargos de fraude electrónico y seis cargos de conspiración, incluidos lavado de dinero y violaciones de financiamiento de campañas, y podría pasar décadas en prisión si es declarado culpable.

Antes de su arresto el 12 de diciembre, Bankman-Fried admitió fallas en la gestión de riesgos en FTX, pero dijo que no creía que fuera penalmente responsable.

Dos de sus colegas, la ex directora general de Alameda, Caroline Ellison, y el ex director de tecnología de FTX, Gary Wang, se declararon culpables de su papel en el colapso de FTX y acordaron cooperar con los fiscales.

Un abogado de Bankman-Fried no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Bankman-Fried fue liberada con una fianza de $250 millones el 22 de diciembre y se le ordenó quedarse con sus padres en Palo Alto, California, donde enseñan en la Facultad de Derecho de Stanford. Está sujeto a seguimiento electrónico.

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FTX se declaró en bancarrota el 11 de noviembre. Su nuevo CEO, John Wray, le dijo al Congreso el 13 de diciembre que el intercambio había perdido $ 8 mil millones en dinero de los clientes mientras estaba a cargo de «individuos extremadamente inexpertos y poco sofisticados».

Información de Jonathan Stempel en Nueva York Editado por Matthew Lewis

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