Numerosos ciudadanos extranjeros están acusados ​​de presuntos esquemas para enviar tecnología militar a Rusia.

CNN:
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Departamento de Justicia anunció los cargos El miércoles, casi una docena de personas y dos empresas fueron acusadas en relación con esquemas ilegales para enviar tecnología militar a Rusia, parte de la cual supuestamente fue tomada de los campos de batalla de Ucrania.

El departamento dijo en un comunicado que algunos de los acusados ​​también intentaron enviar «tecnología de proliferación nuclear» a Rusia, pero fue interceptada antes de que llegara.

«Estos cargos revelan dos esquemas globales separados para violar las leyes de exportación y sanciones de EE. UU., incluido el envío de tecnología militar sensible de fabricantes estadounidenses, incluidos los tipos encontrados en plataformas de armas rusas incautadas en Ucrania, y el intento de reexportar un sistema de maquinaria para su uso potencial en proliferación nuclear.» y programas de defensa a Rusia», dijo el fiscal general Merrick Garland en un comunicado.

“Como dije, nuestros investigadores y fiscales serán incansables en sus esfuerzos por identificar, rastrear y enjuiciar a aquellos cuyas acciones ilegales socavan el estado de derecho y permiten que el régimen ruso continúe con su invasión injustificada de Ucrania”, dijo Garland. .

Los cargos son las acciones más recientes tomadas por las fuerzas del orden con la ayuda del Grupo de trabajo KleptoCapture de la agencia, que se anunció a principios de este año y es parte de un esfuerzo para imponer sanciones a los funcionarios del gobierno ruso y los oligarcas.

Los cargos se presentaron en dos acusaciones separadas que describieron dos esquemas distintos para transferir tecnología de armas y otros bienes a Rusia.

Una acusación presentada en Nueva York acusa a cinco ciudadanos rusos y a dos corredores petroleros venezolanos de crear una red de empresas ficticias para enviar ilegalmente tecnología militar estadounidense a Rusia y millones de barriles de petróleo venezolano a compradores rusos y chinos mientras evaden las sanciones estadounidenses. .

En al menos un mensaje destacado por los fiscales, un ciudadano ruso admitió haber actuado en nombre de un oligarca ruso bajo sanciones de EE. UU. y supuestamente escribió que el oligarca “también estaba bajo sanciones. es por eso que nosotros [are] de esta empresa existente. Como fachada».

Para completar los tratos, los acusados ​​falsificaron documentos de envío y transfirieron decenas de millones de dólares a través de cuentas bancarias que establecieron con nombres falsos de empresas, dijeron los fiscales. Uno de los acusados ​​al parecer se jactó de lo fácil que era defraudar a los bancos y dijo «no se preocupen… este es el banco más caro de los Emiratos».

Dos de los ciudadanos rusos fueron arrestados en el extranjero y están siendo preparados para la extradición, dijo el Ministerio de Justicia en un comunicado el miércoles. Los siete acusados ​​enfrentan múltiples cargos de conspiración. Cinco de los acusados ​​de conspiración para cometer fraude bancario en relación con un esquema de contrabando de petróleo podrían enfrentar más de 30 años de prisión.

Todavía no han presentado una moción formal y los abogados de los acusados ​​aún no están en el registro público.

En la segunda acusación, en cooperación con las autoridades letonas, funcionarios estadounidenses interceptaron equipo fabricado originalmente en Connecticut con destino a Rusia que podría usarse en «programas de defensa y proliferación nuclear», según el Departamento de Justicia.

Cuatro personas, tres letones y un ucraniano, que viven en Estonia enfrentan múltiples cargos de conspiración para introducir de contrabando el producto, una máquina rectificadora de alta precisión, en Rusia, dijo el Departamento de Justicia.

«La acusación formal alega que estos acusados ​​intentaron introducir de contrabando un producto de exportación controlada de alta precisión en Rusia, donde podría usarse en la proliferación nuclear y los programas de defensa rusos», dijo en un comunicado la fiscal federal Vanessa Roberts Avery del Distrito de Connecticut. «El peligro causado por tal comportamiento es profundo».

Los tres letones fueron arrestados en Letonia el martes y el ucraniano detenido en junio, todo a pedido del gobierno de Estados Unidos que busca su extradición, según el Departamento de Justicia. No se han presentado cargos en el caso y aún no está claro si los acusados ​​han presentado declaraciones formales.