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Los Guptan están profundamente involucrados en acusaciones de corrupción durante el mandato del ex presidente sudafricano Jacob Zuma. Los hermanos y sus familias se fueron de Sudáfrica a los Emiratos Árabes Unidos cuando Zuma renunció en 2018.
La policía de Dubái confirmó el martes que habían arrestado a la pareja el 2 de junio, llamándolos «uno de los sospechosos más buscados en Sudáfrica».
Tanto Zuma como Gupta, a través de su abogado, han negado repetidamente las acusaciones.
Interpol, ahora encabezada por el jefe de policía de los Emiratos Árabes Unidos, el general Ahmed Nasser al-Rice después de su elección el año pasado, emitió una notificación roja a Gupta a principios de este año sobre denuncias de fraude y lavado de dinero.
La extradición es un proceso difícil, dijo el martes a CNN la Oficina del Fiscal Nacional de Sudáfrica, pero los funcionarios están cooperando con las autoridades pertinentes en Sudáfrica y los Emiratos Árabes Unidos.
La policía de Dubai dijo en un comunicado de prensa que se estaban coordinando con las autoridades sudafricanas «para completar el caso de extradición».
Sudáfrica ratificó los acuerdos de extradición con los Emiratos Árabes Unidos en junio del año pasado, según el Ministerio de Justicia y Servicios Correccionales.
Los Guptan, sus cómplices, están siendo castigados por el Departamento del Tesoro de EE. UU. como una importante red corrupta por «participar en corrupción política, participar en sobornos, apoderarse de contratos gubernamentales y malversar activos estatales».
Los sudafricanos han escuchado detalles de algunas de las acusaciones en su testimonio durante meses, conocido como la «Comisión de Investigación».
Los detalles de la supuesta corrupción se revelaron por primera vez en noviembre de 2016, cuando el Defensor Público de Sudáfrica publicó el informe «Estado ocupado» de 355 páginas.
Contiene acusaciones, y en algunos casos pruebas, de posibles amistades, tratos comerciales dudosos, nombramientos ministeriales y posible corrupción generalizada en la cúpula del gobierno.
Emiratos Árabes Unidos lucha contra la corrupción financiera
El arresto de los Guptas es el segundo arresto de alto perfil de los Emiratos Árabes Unidos en una semana en relación con el presunto arresto de Sanjay ??, un comerciante de fondos de cobertura de 52 años el viernes por cargos de fraude y lavado de dinero. En Dinamarca. Shah reclama su inocencia.
Con un entorno comercial abierto, bancos mundiales y un centro de transporte internacional, los EAU, especialmente Dubái, a menudo han atraído a inversores adinerados que desean expandir su riqueza.
Sin embargo, a los traficantes también les ha resultado más fácil lavar dinero a través de los sectores económicos del país, según un informe del Departamento de Estado de EE. UU. sobre lavado de dinero global.
El informe, publicado en marzo, destaca las brechas en la supervisión regulatoria de los EAU, que le permiten lavar a través de bancos, múltiples intercambios y comerciantes en general.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés), un organismo de supervisión intergubernamental, dijo en marzo que los Emiratos Árabes Unidos se agregarían a la lista de países para ser monitoreados por deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
En respuesta, los EAU dijeron que «acelerarían» el Plan de Acción Nacional para combatir las deficiencias y trabajarían con el GAFI para combatir los delitos financieros.
“Esta es una prioridad estratégica para el país”, dijo en marzo el ministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Abdullah bin Zayed.
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