Los fiscales registraron la sede de Deutsche Bank como parte de una investigación de lavado de dinero

El Deutsche Bank alemán tiene su sede en Frankfurt, Alemania, el 21 de septiembre de 2020. REUTERS/Ralph Orlowski/Foto de archivo:

FRÁNCFORT, 29 de abril (Reuters) – Los fiscales, la policía federal y otros funcionarios registraron el Deutsche Bank el viernes. (DBKGn.DE) La sede en Frankfurt el viernes, que el mayor acreedor de Alemania dijo que estaba vinculada a acusaciones de lavado de dinero que había informado a las autoridades.

Bajo la dirección del CEO Christian Seving, Deutsche Bank está tratando de restaurar su reputación después de una serie de fallas regulatorias vergonzosas y costosas, incluido otro ataque de lavado de dinero en 2018.

Un comunicado de Deutsche Bank dijo que la búsqueda estaba vinculada a negocios sospechosos que había entregado a las autoridades y que estaba cooperando plenamente.

La pregunta es si Deutsche Bank presentó a tiempo el llamado informe de actividad sospechosa o no, dijo la persona que tiene conocimiento de ese tema. Deutsche estaba actuando como banco corresponsal en la transacción, dijo la persona.

Los fiscales dijeron que tenían una orden de registro, pero se negaron a dar detalles. Dijeron que están participando los representantes del regulador financiero BaFin.

BaFin և La policía federal se negó a comentar.

Las acciones del banco cayeron más del 3% después de la noticia de la búsqueda և en Frankfurt cayó un 0,4% a las 1500 GMT.

Los problemas de lavado de dinero han puesto al banco en problemas en el pasado.

En 2020, Deutsche Bank fue multado con 13,5 millones de euros por informar fuera de plazo de actividades sospechosas relacionadas con un posible blanqueo de capitales.

El Departamento de Justicia de EE. UU. también ha estado investigando durante años las denuncias de que las autoridades supuestamente usaron $ 10 mil millones para lavar dinero de Rusia, lo que resultó en una multa de alrededor de $ 700 millones para un banco alemán.

En 2018, BaFin dio el paso inusual de instalar KPMG como un monitor dedicado en Deutsche para monitorear el progreso del lavado de dinero.

El año pasado, BaFin ordenó a Deutsche que proporcionara salvaguardas adicionales para prevenir el lavado de dinero y el regulador amplió los poderes del auditor.

Deutsche ha anunciado que ha intensificado su lucha contra el blanqueo de capitales.

El banco reportó un crecimiento de ganancias del primer trimestre un 17% mejor de lo esperado esta semana a medida que aumentaron los ingresos de la banca de inversión, pero advirtió que el conflicto en Ucrania podría afectar los ingresos anuales.

Un testigo presencial de Reuters informó que no había señales de electricidad fuera de la sede del banco el viernes.

Esto contrasta con el allanamiento de 2018, cuando llegaron unos 170 policías y otros funcionarios en autos azul grisáceos.

Reportado por Tom Sims, Frank Zibelt և Reuters TV. Editado por Thomas Escritt, Sabina Walraby y David Clark

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