Los dos están acusados ​​de evadir las sanciones estadounidenses para ayudar a un oligarca ruso a proteger un yate valorado en 90 millones de dólares.

Dos empresarios han sido acusados ​​de organizar un esquema de lavado de dinero para proteger al oligarca ruso Viktor Vekselberg, con quien tiene estrechos vínculos. presidente vladimir putinde la incautación de su yate de $ 90 millones.

Vladislav Osipov, de 51 años, con doble nacionalidad rusa y suiza, y Richard Masters, de 52 años, ciudadano británico, están acusados ​​de evasión de sanciones y lavado de dinero en relación con la operación del yate de lujo de 255 pies Tango, que ha sido sancionado contra Vekselberg.

Masters fue detenido en España el viernes a petición del Ministerio de Justicia. Osipov sigue prófugo.

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El empresario ruso Viktor Vekselberg asiste a la sesión plenaria del Foro Económico Oriental en Vladivostok el 5 de septiembre de 2019. Acusan a dos empresarios de evadir sanciones de EE.UU. al intentar impedir su yate Tango (Reuters/Fotos de Reuters)

“Los ejecutores de la evasión de sanciones permiten que los oligarcas que apoyan el régimen de Vladimir Putin se burlen de la ley estadounidense”, dijo el fiscal federal Matthew Graves.

Ambos supuestamente usaron compañías ficticias para permitir que Vekselberg fuera dueño del yate. Se le impusieron sanciones en abril de 2018. Las sanciones estadounidenses prohíben que las empresas estadounidenses, como los bancos, hagan negocios con entidades sujetas a estas sanciones.

Masters dirigía una empresa de gestión de yates en Palma de Mallorca, España, y supuestamente se hacía cargo de la gestión del Tango. Departamento de Justicia dicho: Supuestamente cambió el nombre del yate a Fanta para ayudar a evitar las restricciones de sanciones bancarias.

Como resultado, las instituciones financieras estadounidenses procesaron cientos de miles de dólares en transacciones por Tango que de otro modo no habrían permitido si se hubiera conocido la participación de Vekselberg.

Además, Osipov y Masters ordenaron a los empleados de yates que continuaran haciendo negocios con empresas estadounidenses y utilizaron una variedad de soluciones para evitar la detección, como: pagos en otras monedas ya través de terceros, dijeron los fiscales federales.

El yate llamado «Tango» propiedad del multimillonario ruso Viktor Vekselberg fue visto en el Club Náutico de Palma de Mallorca en la isla española de Mallorca. (Reuters/Fotos de Reuters)

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“Como resultado de estos esquemas, las operaciones de Tango, que incluyen Internet, tecnología, pronóstico del tiempo y sistemas informáticos, así como las huellas de Tango, incluida la televisión satelital, artículos de lujo y software de teleconferencia, fueron todas. Bienes y servicios de origen estadounidense suministrados por empresas estadounidenses en beneficio de Vekselberg”, dijo el Departamento de Justicia.

El yate fue incautado en abril por las autoridades españolas a petición del Ministerio de Justicia. Varios yates de lujo propiedad de oligarcas rusos han sido objeto de sanciones estadounidenses por parte de Moscú invasión de ucrania Hace un año.