La SEC demanda a los promotores de criptomonedas por un acuerdo de más de $ 2 mil millones

WASHINGTON. Los reguladores demandaron a un grupo de promotores de criptomonedas que ayudaron a recaudar más de $ 2 mil millones de inversionistas con la promesa de un ingreso mensual del 40% en uno de los casos más grandes de activos digitales.

La Comisión de Bolsa y Valores el viernes demandó a cinco personas En el Tribunal Federal de Manhattan sobre la promoción de BitConnect. La SEC dijo que los hombres violaron las leyes que les obligaban a registrarse como corredores y renunciaron a otras reglas de protección a los inversores. No los acusó de fraude.

La demanda de la SEC prevé que los acusados ​​reembolsen sus sumas y paguen sanciones civiles.

BitConnect fue un activo digital creado en 2016 y vendido por la criptomoneda más valiosa del mundo, bitcoin. BitConnect dijo a los inversores que vendería su bitcoin de forma rentable utilizando un “robot comercial” automatizado y exigió que la moneda se cerrara durante cuatro a diez meses, según una demanda de la SEC. BitConnect finalmente perdió el 92% de su valor y los inversores en el programa de préstamos perdieron todos o casi todos sus activos, según una demanda de la SEC. Miles de personas han invertido en BitConnect.

La SEC ha demandado a los promotores de BitConnect Myrtle Beach, SC, Craig Grant de Kissimmee, Fla., Ryan Maasen de Tulsa, Oklahoma, y ​​Michael Noble de Pacific Palisades, California. quien supuestamente era un vínculo entre los և և promotores և de BitConnect. El Sr. PP también representó a BitConnect en conferencias y otros eventos.

La demanda de la SEC alega que el fundador de BitConnect es un ciudadano indio que “fundó, administró y controló BitConnect en todo momento”. La demanda no nombra a la persona.

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Los promotores estadounidenses formaban parte de una red que promovía el programa de préstamos BitConnect a través de videos en YouTube. Ganaron cientos de miles de dólares cada uno como resultado de otras comisiones, dijo la CCA. Mr Pp ha ganado $ 2.6 millones, según la SEC.

Señor. El abogado de Pp Ephesus, Ian Friedman, dijo. “Nuestro equipo legal ha estado trabajando en este tema durante mucho tiempo. Esperamos que la resolución se resuelva pronto”.

El Sr. Brown no respondió de inmediato el mensaje con un pariente en busca de comentarios. Sr. Grant, Maassen և Noble no pudo ser contactado para hacer comentarios.

Los principales promotores tenían derecho a ganar viajes a Bangkok, así como coches de lujo en efectivo.

Algunos inversores individuales inundaron BitConnect con todos sus activos en un momento en que el principal interés en las criptomonedas estaba en un nivel febril, según The Wall Street Journal en diciembre de 2018. Reguladores del estado de Texas Lo llamó “fraude masivo”.

En enero de 2018, la Junta del Tesoro de Texas ordenó a BitConnect que dejara de comerciar con los residentes de ese estado. En respuesta, el Sr. Brown creó un video que aconseja a los tejanos que usen una red privada virtual encriptada para cubrir su ubicación և “continuar usando BitConnect”, dijo la SEC en un comunicado. BitConnect perdió la mayor parte de su valor inmediatamente después de realizar su pedido en Texas.

Una clase de inversores demandó a BitConnect en un tribunal federal en 2018. La demanda fue desestimada, pero los demandantes apelaron ante la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Distrito 11. Así lo afirmó el abogado David Silver.

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“Esto es un largo tiempo, pero: me alegra ver que la SEC está usando su poder para hacer cumplir la ley”, dijo Silver el viernes.

Escribir Dave Michaels en [email protected]

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