La SEC acusa a 4 en un esquema Crypto Ponzi de USD 295 millones

Los escépticos y críticos de Blockchain a menudo se burlan de la criptomoneda en su conjunto. un gran esquema piramidal. Y aunque ese punto puede tener un lugar para debatirLa Comisión de Bolsa y Valores está agregando oficialmente al menos una criptoempresa más una lista cada vez mayor de acciones «definitivamente fraudulentas».

SEGUNDO: anunció los cargos el viernes contra cuatro personas en relación con el esquema Ponzi de fraude de Trade Coin Club. Dover Torres Braga, Geoff Paradise, Keleonalani Akana Taylor y Jonathan Tetro enfrentan multas civiles, entre otras sanciones, en el Tribunal de Distrito de Seattle.

Trade Coin Club, fundado por Braga, funcionó de 2016 a 2018 como un programa de marketing multinivel. Y luego, los documentos muestran el esquema estafó a más de 100,000 personas con 82,000 bitcoins, que entonces valían alrededor de $ 295 millones, según los datos. Queja ante la SEC.

Braga y su grupo de promotores supuestamente atrajeron a los inversores con afirmaciones de que su dinero sería administrado por un bot financiero que realiza «millones de microtransacciones» por segundo. Y gracias a un bot mágico (léase: inexistente), se les dijo a esos mismos tokens que recibirían un rendimiento mínimo del 0,35% de su inversión cada día, dijo la comisión. Pero en lugar de invertir los fondos recaudados en una cuenta de criptoinversión administrada por una IA comercial ultrarrápida, la SEC alega que Braga y compañía. en su lugar.

Además, al estilo clásico de Ponzi, el dinero que un subconjunto de inversores pudo retirar supuestamente provino de las inversiones de otros inversores, no de la actividad de comercio de criptomonedas.

«Alegamos que Braga usó Trade Coin Club para robar cientos de millones de inversores de todo el mundo y se enriqueció explotando su interés en invertir en activos digitales», dijo David Hirsch, jefe de la división de criptoactivos y regulación cibernética de la Comisión.

En total, la SEC afirma que Braga se llevó USD 55 millones en criptomonedas, mientras que Paradise recibió USD 1,4 millones, Taylor USD 2,6 millones y Tetreault USD 625 000. Si los acusados ​​son condenados en el caso, tendrán que devolver esos fondos y pagar fuertes sanciones civiles. Y se les prohibirá participar en otra empresa de marketing multinivel u operación de criptoinversión.

La supuesta estafa de Trade Coin Club está lejos de ser el primer esquema Ponzi que afecta al sector de las criptomonedas en los últimos años. De hecho, es tan popular que los puntos de venta que cubren blockchain tienen artículos explicativos para ayudar a los lectores. tratar de reconocer y evitar esquemas

En agosto, la SEC presentó otros cargos contra 11 personas acusado de malversar $ 300 millones a través de una estafa similar. Y entre enero de 2021 y abril de 2022, la Comisión Federal de Comerciosion informó que los estadounidenses han perdido más de mil millones de dólares por estafas criptográficas.

Así que recuerda, si suena demasiado bueno para ser verdad, eso probablemente es. Y, a menudo, el Trade Coin Club puede convertirse en un club de monedas trampa.