La Organización Trump fue declarada culpable de todos los cargos de fraude fiscal por delitos graves

CNN:
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a jurado de manhattan se declaró culpable de dos cargos de fraude fiscal criminal y falsificación de registros comerciales de dos empresas de la Organización Trump en relación con un esquema de 15 años para defraudar a las autoridades fiscales al no informar y pagar impuestos sobre la compensación a los altos ejecutivos.

Trump Corp. y Trump Payroll Corp. se declararon culpables de todos los cargos en su contra.

Donald Trump y su familia no han sido acusados ​​en el caso, pero el expresidente ha sido acusado repetidamente durante el juicio de beneficios otorgados a algunos ejecutivos, que incluyen vivienda financiada por la empresa, alquiler de autos y gastos personales.

La Organización Trump podría enfrentar una multa máxima de $1.61 millones cuando sea sentenciada a mediados de enero. La empresa no está en peligro de ser disuelta porque no existe ningún mecanismo bajo la ley de Nueva York que disuelva una empresa. Sin embargo, un cargo penal puede afectar su capacidad para hacer negocios u obtener préstamos o contratos.

La condena se produce cuando Trump enfrenta a fiscales federales y estatales por su manejo de documentos clasificados, esfuerzos para anular los resultados de las elecciones de 2020 y la precisión de los registros comerciales y estados financieros de la Organización Trump. También enfrenta una demanda civil de $250 millones del fiscal general de Nueva York que alega que él y sus hijos adultos estuvieron involucrados en un fraude de una década. El fiscal general busca prohibirles permanentemente que se desempeñen como funcionarios o directores en el estado de Nueva York, entre otras sanciones.

Organización Trump. Los abogados dijeron que planean apelar.

«Este fue un caso de codicia y fraude», dijo el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg. “Trump Corporation y Trump Payroll Corporation se salieron con la suya con un esquema que recompensaba a los ejecutivos de alto nivel con lujosas ventajas y compensaciones mientras ocultaba deliberadamente los beneficios a las autoridades fiscales para evitar pagar impuestos. La sentencia de hoy responsabiliza a estas empresas de Trump por su esquema criminal de larga data».

El analista legal senior de CNN y exfiscal federal Eli Honig dice que el enfoque de Bragg está justificado.

«Obviamente, esto es un revés para la Organización Trump. – un gran revés para la Organización Trump. Ahora han sido declarados culpables de conducta criminal, fraude fiscal criminal”, dijo Honig a Victor Blackwell de CNN en “Newsroom”.

«También es una especie de victoria para el fiscal de distrito de Manhattan», dijo Honig. «Su teoría, ahora, de que algunas de las ganancias de los empleados, incluido Allen Weiselberg, se pagaron a través de beneficios adicionales para evitar la obligación tributaria, esa teoría ha sido confirmada».

El fiscal Joshua Stinglas dijo al jurado en los argumentos finales que Trump «sancionó abiertamente» el fraude fiscal y los instó a rechazar el argumento de la defensa de que: Allen Weiselberg, ex director financiero de la Organización Trump era un empleado deshonesto motivado por su codicia personal.

“Toda esta historia de que Donald Trump es felizmente ignorante simplemente no es cierta”, dijo Stinglas.

Los miembros del jurado escucharon que Trump accedió por capricho a pagar la matrícula de una escuela privada para sus nietos Weiselberg y firmó un contrato de arrendamiento de un apartamento en Manhattan para reducir los viajes diarios del ejecutivo. Trump firmó personalmente los cheques de bonificación de sus empleados durante la Navidad y puso sus iniciales en un memorando en el que recortaba el salario de otro alto ejecutivo que, según los fiscales, sugiere que sabía sobre el esquema fraudulento todo el tiempo.

Los fiscales alegaron que durante años, los altos ejecutivos redujeron sus salarios informados mediante beneficios complementarios proporcionados por la empresa para evitar pagar los impuestos requeridos.

Weiselberg, que está de licencia pagada de la empresa, pasó tres días en el estrado de los testigos. Se declaró culpable de 15 cargos de delitos graves por no pagar impuestos sobre $1.76 millones en ingresos. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, será sentenciado a cinco meses de prisión si el juez determina que testificó con la verdad.

Organización Trump. La abogada Susan Necheles prometió presentar una apelación y culpó a Weiselberg.

“¿Por qué una corporación cuyo propietario no sabía nada sobre las declaraciones de impuestos personales de Weiselberg sería procesada por la conducta personal de Allen Weiselberg sobre la cual no tenían visibilidad ni control? Este caso no tiene precedentes y es legalmente incorrecto”, dijo Necheles en un comunicado. «Apelaremos este veredicto».

En su declaración, Weiselberg admitió haber pagado impuestos atrasados ​​de aproximadamente $200,000 al año, que incluían un apartamento de lujo en Manhattan con vista al río Hudson, dos arrendamientos de Mercedes Benz, estacionamiento, servicios públicos, muebles y matrícula de escuela privada para sus nietos: También testificó que pagó bonificaciones a sí mismo y a otros ejecutivos como si fueran consultores independientes, lo que permitió a las empresas de Trump evadir sus impuestos.

Weiselberg testificó que logró el esquema con la ayuda de un subordinado, el controlador de la Organización Trump, Jeffrey McConey. McConney, a quien se le ha otorgado inmunidad para testificar ante el gran jurado, admitió alguna mala conducta en su testimonio.

Después de que Trump fuera elegido presidente, testificó Weiselberg, se llevó a cabo una «limpieza» y se detuvo gran parte de la actividad ilegal.

Reveló conversaciones que tuvo con Trump, Eric Trump y Donald Trump Jr., pero dijo a los miembros del jurado al ser interrogados por los abogados de Trump que no se coludió ni se coludió con nadie en la familia Trump.

Weiselberg se emocionó en ocasiones y le dijo al jurado que estaba «avergonzado» de su comportamiento y que había «traicionado» a la familia Trump, su empleador durante 49 años.

Los fiscales y los abogados defensores se quejaron de las lealtades divididas de Weiselberg, queriendo mantener su declaración de culpabilidad y cumplir una pena de prisión menor y su lealtad a la familia Trump, que podría pagarle un millón de dólares en restitución este año.

Para probar la culpabilidad de la empresa, los fiscales tenían que probar que Weiselberg o McConney era un «agente directivo superior» que cometió delitos en el ámbito de su empleo y «en nombre» de la empresa.

Los fiscales y los abogados defensores discutieron sobre el significado de «en nombre de».

El juez Juan Mercan también tuvo problemas para explicar la frase a los miembros del jurado y recurrió a dos convenciones legales para llegar a una definición.

El juez explicó esto al jurado, diciendo: «Según la definición de «en nombre de», no es necesario que las actividades delictivas realmente beneficien a la corporación. Pero las acciones de un agente no son «en nombre» de la corporación si se llevan a cabo únicamente para promover los propios intereses de los agentes. En otras palabras, si las acciones del agente se realizaron únicamente para beneficio personal, no fueron «en nombre» de la corporación.

Alan Futerfas, abogado de Trump Payroll Corporation, dijo a los periodistas después del veredicto que el hallazgo fue incorrecto.

«Durante el juicio, se desarrolló un problema nuevo y realmente interesante. Obviamente, la definición de «en nombre de» es lo que eso significa. Y hemos presentado muchos documentos, el equipo de defensa, sobre lo que significan esas palabras”, dijo Futerfas. “El juez encontró que no hay mucha definición en eso, y ese ciertamente será uno de los argumentos que vamos a presentar”.

Weiselberg caminó por una línea muy fina en su testimonio, diciendo a los miembros del jurado que nunca quiso lastimar a la compañía, que lo impulsaba la codicia y que, sobre todo, quería pagar menos impuestos. Pero, también dijo, sabía en ese momento que la compañía se beneficiaría un poco de sus planes.

En su testimonio, Weiselberg dijo: «Fue un beneficio para la empresa, pero se debió principalmente a mi codicia». Le dijo al jurado que la empresa ahorra dinero al pagar menos impuestos sobre su compensación y, en respuesta a una pregunta de la fiscal Susan Hoffinger, su objetivo principal es evitar impuestos, pero también beneficia a la empresa.

«Hasta cierto punto, sí», testificó Weiselberg.

Weiselberg dijo que él y McConney sabían en ese momento que la compañía pagaría menos impuestos sobre la nómina a través del esquema, aunque dijo que nunca lo discutieron específicamente.

Los abogados de Trump argumentaron repetidamente ante los jurados que «Weiselberg lo hizo por Weiselberg» para enfatizar que estaba motivado únicamente por su propia codicia personal.

En el contrainterrogatorio, Weiselberg estuvo de acuerdo en que la decisión de no pagar impuestos fue suya y que la tomó únicamente para beneficiarse a sí mismo.

“Esa era mi intención”, dijo Weiselberg al ser cuestionado por los abogados de Trump, “beneficiarme”.

Los abogados de Trump Organizations citaron solo un hecho, Donald Bender, un contador de larga data para compañías de bienes raíces. Mazars Estados Unidosque dejó a Trump como cliente a principios de este año.

Los abogados de Trump dijeron que Bender sabía sobre el soborno o debería haber expuesto el fraude fiscal, y lo acusaron de mentir en el estrado.

Cuando fue interrogado por los fiscales, Bender testificó que confiaba y dependía de Weiselberg, quien testificó que encubrió el esquema ilegal.

El fiscal Steinglass dijo al jurado que las compañías de Trump tenían la culpa y que el esquema ilegal se creó “para que los empleados pudieran obtener un pago más limpio mientras gastaban menos en Trump Corporation. Esto es beneficioso para todos si no eres una autoridad fiscal».

Esta historia ha sido actualizada con detalles adicionales.