JPMorgan sabía sobre las acusaciones de Epstein antes de 2006, alega la demanda

JPMorgan Chase sabía hasta 2006 que Jeffrey Epstein fue acusado de pagar en efectivo para llevar a «niñas menores de edad y mujeres jóvenes» a su casa, siete años antes de que el banco lo dejara como cliente, según mostraron documentos legales presentados el miércoles en Nueva York:

Mary Erdoes, ahora directora de gestión de activos del banco de EE. UU., dijo bajo juramento que JPMorgan conocía las acusaciones antes de 2006, escribieron los abogados en partes recientemente no redactadas de una demanda presentada por las Islas Vírgenes de EE. UU. contra el banco, donde se encuentra Epstein. tenía una casa.

«En 2010, los oficiales de cumplimiento de JPMorgan determinaron que Epstein ‘tenía que irse'», dice la presentación. El banco finalmente terminó su relación con Epstein en 2013.

Las Islas Vírgenes Estadounidenses buscan daños y perjuicios de JPMorgan, alegando que se benefició del tráfico de personas al continuar manteniendo a Epstein como cliente incluso después de que fue arrestado en Florida en 2006 por cargos de solicitar a un menor para la prostitución. El financiero caído en desgracia se suicidó en 2019 mientras estaba en prisión en espera de juicio por cargos federales.

Los abogados de USVI publicaron detalles de correos electrónicos internos de empleados y ejecutivos de JPMorgan en los años posteriores al arresto, incluidos Erdoes y Jess Staley, quienes administraron la relación del banco con Epstein.

Staley, de 66 años, quien más tarde se convirtió en director de Barclays, demandó a JPMorgan después de que la presunta víctima de Epstein dijera que abusó personalmente de ella. Staley ha negado las acusaciones, calificándolas de «difamatorias» e «infundadas pero serias».

Los correos electrónicos contenían referencias a informes de la supuesta participación de Epstein en el tráfico de niños y el abuso de niñas de hasta 14 años, dijo USVI.

Un memorando de cumplimiento de JPMorgan enviado en 2011 señaló que «Epstein ha resuelto docenas de demandas civiles de sus víctimas por solicitudes de una cantidad no revelada». Un alto funcionario de cumplimiento escribió que “había mucho humo. Muchas preguntas.»

Otro mensaje enviado en 2011 prometía «supervisar de cerca el uso de cuentas y efectivo en el futuro», decía la denuncia. Las USVI alegan que Epstein retiró grandes cantidades de efectivo cada año mientras realizaba operaciones bancarias con JPMorgan. Eso incluyó «más de $800,000 al año en 2004 y 2005».

Erdoes testificó que la decisión de cancelar a Epstein como cliente se tomó después de que «se enteró de que los retiros eran ‘efectivo real'», dijo USVI, refiriéndose a las facturas.

USVI alegó anteriormente que los altos ejecutivos de JPMorgan bromearon sobre las adicciones de Epstein. En su presentación del miércoles, el distrito alegó que en 2008, Erdoes recibió una carta en la que se le preguntaba si Epstein había estado en un evento «con Miley Cyrus», que en ese momento no tenía más de 16 años.

La presentación se produce días después de que el director general Jamie Dimon le dijera a CNN que JPMorgan tiene a «algunos de los mejores abogados del mundo» trabajando con él «que revisan todo esto y toman decisiones oportunas» con base en lo que saben.

Cuando se le preguntó si el banco debería haber mantenido a Epstein como cliente después de su condena en 2008, Dimon agregó que «la retrospectiva es un regalo fabuloso».

El próximo mes, Dimon será interrogado bajo juramento sobre su conocimiento de la decisión de retener a Epstein. Ha negado cualquier participación en la revisión del mensaje de Epstein.

JPMorgan se negó a comentar. Anteriormente había desestimado la demanda por infundada. Una persona familiarizada con el asunto dijo que el banco se enteró de las acusaciones después de leer los informes periodísticos sobre el arresto de Epstein.