Heather Morgan, acusada de lavar bitcoin, ha sido liberada bajo fianza

Pareja tecnológicamente incómoda acusado Los intentos de lavar miles de millones de dólares en bitcoins robados se han interrumpido temporalmente. Arrestado a principios de febrero, su esposo Ilya Lichtenstein, de 34 años, fue encarcelado y su esposa, Heather Morgan, de 31 años, fue tomada como rehén por un juez del Washington Post. Informes:.

El lunes, la fiscal federal de distrito Beryl A. Howell calificó las pruebas contra la pareja como «demasiado importantes para ser abrumadoras», pero finalmente permitió que Morgan pagara una fianza de 3 millones de dólares, un paquete de deuda que incluía la casa de sus padres. Al mismo tiempo, la oferta de $ 5 millones de Liechtenstein fue rechazada y se le ordenó permanecer en una cárcel de Washington mientras esperaba lavado de dinero y conspiración para defraudar a los Estados Unidos. hasta 25 años de prisión.

Si te lo perdiste, el dúo son acusados tratando de lavar una gran fortuna con alrededor de $ 4.5 mil millones en criptomoneda robada previamente del intercambio de Bitfinex. Incidente de piratería de 2016. El caso ha llamado mucho la atención debido a las personalidades tontas de la pareja, que se evidencian a través de sus abiertas y fructíferas actividades en las redes sociales. Morgan, en particular, atrajo la atención debido a su extraña carrera paralela al hip-hop, que realizó bajo el apodo de «Razzlekahn». Como era de esperar, la pareja tiene una serie documental. ya ordenado por Netflix.

Los documentos judiciales presentados por los fiscales del caso mencionan a los cónyuges como «ciberdelincuentes sofisticados, lavadores de dinero que presentan un grave riesgo de fuga»;

«Liechtenstein tiene doble ciudadanía de Rusia y Estados Unidos y tiene un pasaporte ruso activo. Los agentes del orden confiscaron los pasaportes ruso-estadounidenses de Liechtenstein durante la orden de allanamiento del 5 de enero de 2022. Liechtenstein renovó su pasaporte ruso en 2019. “Ambos acusados ​​viajaron con frecuencia a la epidemia de COVID-19, y los registros de viaje muestran que ya estaban en Ucrania en septiembre de 2019”, dicen los documentos judiciales.

Otros documentos proporcionan detalles adicionales e interesantes. El periodico de Wall Street: Informes queEn una orden de arresto reciente, los fiscales aparentemente citaron las palabras de una de las muchas canciones de rap de Morgan como una indicación de sus habilidades de piratería informática. «Di tu contraseña/todos los fondos transferidos», dice, aparentemente refiriéndose a «técnicas de phishing para acceder a la contraseña de la cuenta de un usuario y luego transferir todos los fondos del usuario fuera de la cuenta». Los abogados dijeron eso.

Informe anterior: ya mencionado que la pareja aparentemente tenía muchas cosas turbias en su apartamento. cosas que te harían creer que probablemente hayan hecho algo turbio. Esto incluía una bolsa con cremallera etiquetada como «teléfonos desechables», que, por supuesto, contenía teléfonos desechables. Los fiscales también dijeron que la oficina de Liechtenstein contenía libros «huecos», como los de un espía o un villano de historietas, o que no estaba claro para qué se usaban. El dúo también tuvo cuentas bancarias rusasSegún la información, anteriormente se había ido a Ucrania en 2019 para obtener documentos de identidad falsos.

Todavía hay mucho que no sabemos sobre este caso, por ejemplo, dónde está parte del dinero. Los fiscales dijeron anteriormente que la criptomoneda de $ 328 millones aún se desconoce, por lo que no está claro dónde puede estar.