El director de la Junta de Síndicos de los EAU es arrestado por desviación

El presidente de la Junta de Síndicos de los EAU, Gerardo Sosa Castellan, es arrestado por lavado de dinero, evasión de impuestos y malversación de fondos

PACHUKA

Q:o blanqueo de capitales, evasión fiscal y malversación de fondosGerardo Sosa Castellan, presidente del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Hidalgo (EAU), fue detenido.

Se han liberado 46 cuentas bancarias en los Emiratos Árabes Unidos.

La detención del líder del grupo político Universidad se registró en la mañana del lunes, cuando el ex priista se encontraba en México.

Esta, Según la decisión del tribunal en su contra como resultado de la investigación del Departamento de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntas actividades con recursos de origen ilícito.

No se han publicado detalles oficiales del arresto y los Emiratos Árabes Unidos no han emitido ninguna declaración.

Ratifican la congelación de las cuentas de los EAU. $ 151 millones bajo recibo

Fue en febrero de 2019 cuando el FMI se enteró de que estaba llevando a cabo una demanda de 151 millones de dólares contra los Emiratos Árabes Unidos después de detectar transacciones bancarias inusuales desde el extranjero, que resultó en el bloqueo de 52 cuentas bancarias.

Sin embargo, el 18 de junio, la FIF descongeló 46 de las 52 cuentasAdemás del rector de EAU, Adolfo Pontigo Loyola, el ex rector, actualmente subdirector de Morena, Humberto Veras Godot, están en la línea de crédito de HSBC. El propio Sosa Castellan.

Además de las cuentas del periódico local, “Individual de Hidalgo”, que pertenece a los EAU, está registrado a nombre de Voz del Aire SA de CV և Uni Comercializadora SA de CV.

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