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En cambio, el Departamento de Justicia afirma que Capuchin dirigió los fondos a sus propias billeteras de criptomonedas. Según la SEC, MCC ganó al menos 8,1 millones de dólares con la venta de paquetes de minería y 3,2 millones de dólares con nuevas empresas que financiaron estilos de vida lujosos, incluidos Lamborghinis, yates y bienes raíces.
«El fraude de criptomonedas está alterando los mercados financieros de todo el mundo a medida que los malos jugadores engañan a los inversionistas, restringiendo la capacidad de los empresarios legítimos para innovar en esta área emergente», dijo Kenneth A., Secretario de Justicia Auxiliar del Departamento de Justicia. política:
CNN Business recurrió a Capuchin para hacer comentarios.
El capuchino fue anunciado por la propia criptomoneda de MCC, Capital Coin, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia. La publicación menciona otra vía de inversión fraudulenta de MCC, los «Trading Bots», que, según Capucci, operaban «a una frecuencia muy alta, pudiendo realizar miles de operaciones por segundo». Capuchin insistió en que los robots comerciales proporcionarían ingresos diarios, según el Departamento de Justicia.
Según el DOJ, Capuchin ejecutó un esquema intrigante, reclutando promotores para vender paquetes de minería, prometiéndoles obsequios que iban desde relojes Apple hasta el Ferrari personal de Capuci, según un comunicado de prensa.
La fiscalía acusó a Capucci de concierto para cometer fraude en la declaración, concierto para cometer fraude bursátil y lavado de dinero. Podría enfrentar hasta 45 años de prisión si es declarado culpable de todos los cargos. Oficina de Campo del FBI en Miami և Investigaciones de Seguridad Interna están investigando el caso.
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