Efectivo Tornado. El Tesoro de EE. UU. sanciona al ‘mezclador’ de criptomonedas supuestamente utilizado por Corea del Norte para lavar dinero

Según un alto funcionario del Tesoro, Tornado Cash ha lavado más de $7 mil millones en moneda virtual desde 2019, incluidos $455 millones del Grupo Lazarus. Corea del Norte un grupo de hackers patrocinado por el estado. También se usó tan recientemente como la semana pasada: un El atraco de Nomad Firma estadounidense de criptomonedas, dijo el funcionario.

Tornado Cash hizo algunos esfuerzos para cumplir con sus obligaciones regulatorias, incluida la adición de una herramienta de detección para evitar que los fondos ingresen a billeteras de criptomonedas previamente sancionadas, dijo un alto funcionario del Tesoro. Pero a pesar de esto, el análisis de la aplicación de la ley al público criptomoneda Las transacciones mostraron que los piratas informáticos como Lazarus Group aún podían enviar dinero a Tornado Cash para su lavado, dijo el funcionario.

Como parte de la represión del lunes, el gobierno de EE. UU. sancionó a 44 billeteras de criptomonedas vinculadas a Tornado Cash. Un funcionario del Tesoro dijo que Tornado Cash había sido previamente identificado como una entidad preocupante, pero se negó a decir cuánto tiempo o dónde pudo haber estado la entidad o quién podría estar operando.

«A pesar de las garantías públicas de lo contrario, Tornado Cash ha fallado repetidamente en implementar controles efectivos diseñados para evitar que los ciberdelincuentes laven fondos de manera regular y sin medidas básicas para abordar sus riesgos», dijo el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro. dijo Brian Nelson en un comunicado. «El Tesoro continuará persiguiendo agresivamente a los mezcladores que lavan moneda virtual para los delincuentes y quienes los apoyan».

Según un funcionario del Tesoro, Tornado Cash es uno de los mezcladores de moneda virtual más grandes descubiertos por el gobierno de EE. UU. Esta es la segunda vez que el departamento sanciona a una entidad de este tipo.

En mayo, el Departamento del Tesoro sancionó a otro mezclador de moneda virtual, Blender.io, que, según dijo, estaba siendo utilizado por Corea del Norte para «apoyar sus actividades cibernéticas maliciosas y lavar dinero de moneda virtual robado».

El funcionario dijo que esperan que las sanciones del lunes envíen un mensaje al sector privado y a los países socios para alentarlos a desarrollar regulaciones en lo que respecta a la moneda virtual.