Cómo un sinvergüenza paquistaní «robó» a Bill Gates 100 millones de dólares

En septiembre de 2017, Arif Nakvi actuó en Nueva York tratando de recaudar miles de millones para una nueva fundación.

Como director de The Abraaj Group, una firma de capital privado, Nakvi fue un pionero en la influencia de las inversiones que buscaba hacer dinero para los inversores mientras hacía el bien al mundo. Pasó la semana codeándose con las personas más ricas y poderosas del mundo, incluidas Bill Gates, Bill Clinton, entoncesLloyd Blankfein, director ejecutivo de Goldman Sachs.

Pero cuando trató de impresionar a la gente conmovedora del mundo, uno de sus empleados iba a destruirlo todo. Escribe Simon Clark և Will Luch en su nuevo libro, The Key Man. La verdadera historia de cómo la élite global engañó a los capitalistas ”(Harper Business) ya está disponible.

Resultó que Nakvi supuestamente tomó alrededor de $ 780 millones de sus fondos, de los cuales $ 385 millones siguen sin conocerse. Ahora enfrenta hasta 291 años de prisión. Y todo, porque «mientras Arif estaba en Nueva York, el empleado rompió filas y envió un e-mail anónimo a los inversores … [warning] Sobre los errores cometidos en Abraaj durante años «. Fue una explosión que condujo al «mayor colapso de una empresa de capital privado en la historia».

Pero, ¿cómo transformó un hombre una historia que le permitió engañar a los inversores más inteligentes del mundo?

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Nakwi nació en 1960 en Karachi, Pakistán, donde asistió a la escuela secundaria electiva más importante de la ciudad. Luego asistió Escuela de Economía de Londres.

Fundó Abraj en 2003 después de recaudar $ 118 millones, la mayoría de los cuales fueron «Gobiernos de Oriente MedioLos «comerciantes reales» anunciaron su intención de invertir para ayudar a aliviar la pobreza mundial.

En abril de 2010, él y el presidente Barack Obama, otros 250 líderes empresariales musulmanes convocaron una Cumbre Presidencial sobre Emprendimiento. Allí, Nakvi habló sobre el impacto potencial de la inversión, cómo miles de millones de niños necesitarán capacitación y empleo en las próximas décadas.

«Sólo puede suceder», dijo Nakvi a la reunión, «a través del espíritu empresarial».

Dos meses después, el gobierno de Estados Unidos invirtió 150 millones de dólares en Abraaj.

Nakvi realmente puso su dinero donde estaba su boca.

Después de tomar el control de su compañía eléctrica local, Karachi Electric, en 2008, Naqvi hizo que la electricidad fuera más confiable y la compañía más rentable. Pero también redujo la fuerza laboral en 6.000, lo que provocó disturbios.

Al mismo tiempo, desvió a Occidente con enormes donaciones caritativas.

«Arif ha donado millones de dólares a universidades de todo el mundo, incluida la Universidad Johns onza Hopkins en los Estados Unidos y la London School of Economics, que lo nombró profesor en honor a Abraaj», escriben los autores. «Siguiendo los pasos de filántropos multimillonarios como Bill Melinda Gates, Arif ha creado una organización benéfica de $ 100 millones llamada Aman Foundation para mejorar la salud y la educación en Pakistán».

Pero Nakvi disfrutó de una gran vida al volar un jet privado Gulfstream con una cola personalizada, el M-ABRJ, yates de vela para conocer a nuevos inversores que podrían ayudarlo a aumentar su capacidad.

En 2007, Nakwi se había trasladado a «la nueva mansión de Dubai en la lujosa zona cerrada de Emirates Hills conocida como Burley Hills en Dubai».

Asistió regularmente a conferencias como Davos, donde se hizo cercano a personas como Gates, quien fue un invitado de honor en la cena de la Casa Nakvi de 2012.

«Bill y Arif tenían mucho que discutir», escriben los autores. «Acordaron que sus organizaciones benéficas trabajarían juntas en un programa de planificación familiar en Pakistán. Arif parecía ser exactamente lo que Bill estaba buscando. Era rico, se preocupaba por los pobres «.

Nakvi ha recibido una inversión de $ 100 millones de la Fundación Gates, presumiblemente para invertir en mercados emergentes en hospitales y clínicas. Esta inversión, financiada por Abraaj Growth Markets Health Fund, ayudó a Nakvi a recaudar $ 900 millones más que cualquier otro inversor.

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«Esta es una empresa conjunta importante», dijo Gates sobre el acuerdo. «Este es un ejemplo de una asociación inteligente que hace grandes promesas para el futuro».

De hecho, Nakvi ya había comenzado a abusar del dinero con un «departamento secreto de tesorería» que ni siquiera muchos de sus empleados conocían, escriben los autores.

«Abraj realmente consistía en una red interconectada de más de trescientas empresas basadas principalmente en paraísos fiscales de todo el mundo».

A pedido de los reguladores de mantener millones de dólares en una cuenta bancaria en caso de emergencia, la cuenta generalmente estaba casi vacía, escriben los autores.

«Antes del final de cada trimestre, cuando Abraaj Capital tenía que informar al regulador, Arif y sus colegas transfirieron dinero a la cuenta para que pareciera que contenía la cantidad requerida. Unos pocos días [later]»La cuenta se vació de nuevo».

Los empleados de Abraj también solían dividir un fondo para pagar dividendos a otros por «un fraude grave conocido como el esquema Ponzi», escriben los autores.

2014 9 de enero: cuando Nakvi se desempeña como Richard Branson en el Foro de Oxford sobre Emprendimiento Social como una gran atracción, su gerente de finanzas le escribe: «Para el 15 de enero, tendremos un déficit de $ 100 millones. »

Nakvi «tuvo que tomar la decisión de decirles a los inversores, a los acreedores, que dijeran la verdad, para asegurarse de que todo saliera según lo planeado». «Eligió el camino del engaño», escriben los autores.

En 2015, Nakvi «le pagó $ 53,75 millones», ya que «se quedó con $ 154 millones». [a] «La venta de acciones para gastar, como mejor le pareciera, privó a sus inversores de ganancias», escriben los autores.

No mucho después, el administrador de fondos de la Fundación Gates, Andrew Farnum, comenzó a sospechar. A pesar de que The Abraaj Group no ha realizado ningún movimiento en inversiones anteriores, la organización aún exigía cientos de millones de dólares en inversiones adicionales de Gates.

En septiembre de 2017, Farnum escribió una carta solicitando la ubicación de los activos actuales de Gates y cómo se invirtieron, así como su próximo calendario de inversiones.

«Las vacaciones de Andrew fueron amables, pero las secuelas de sus preguntas fueron ominosas», escriben los autores. «Le pidió a Abraha que probara que no fue el abuso de dinero por parte de una de las personas más ricas del mundo».

Mientras Abraj enviaba vagas garantías, extractos bancarios antiguos, Farnum hizo clic para obtener más detalles.

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Una semana después, un empleado anónimo de Abraj acusó el correo electrónico. El correo se envió a los inversores del fondo, revelando los negocios turbios de la organización.

«Haga su debida diligencia, haga las preguntas correctas. Te sorprenderá lo que encontraste ”, se dijo.

«Las áreas en las que debes concentrarte son como evaluaciones de logros no realizadas. Se explotan más allá de lo que ha visto en stock: son fáciles de detectar. No creas lo que te envían tus compañeros. No crea lo que le dicen, compruebe el hecho. Protégete a ti mismo. »

Inmediatamente las paredes se congelaron.

«Los inversores ya no confiaban en Abraj, querían recuperar su dinero. «La dificultad era que Abraj no lo tenía», escriben los autores.

La Fundación Gates ha contratado a un equipo de contabilidad forense para investigar los libros de Abrahaj. Durante todo esto, Nakvi todavía se estaba reuniendo con posibles inversores, tratando de recaudar $ 6 mil millones para el nuevo fondo.

Aproximadamente en ese momento, Nakvi apareció en un debate televisado en Davos sobre problemas de salud global con Gates.

«Bill pasó de una posición incómoda a sus labios, apretándolos», escriben los autores. «Cada vez que Arif intentaba hacer contacto visual o entablar una conversación con él, Bill miraba para otro lado».

En octubre de 2018, los autores publicaron un artículo que exponía las supuestas atrocidades de Abraha en The Wall Street Journal.

«El dinero de los inversores de al menos $ 660 millones se transfirió a las cuentas bancarias ocultas de Abrage sin su conocimiento», informan los autores. «Luego, más de $ 200 millones fluyeron de estas cuentas a las personas cercanas a Arif».

Finalmente, los fiscales estadounidenses acusaron a Nakvi de dirigir una organización criminal. El 10 de abril de 2019 fue arrestado por Heathrow Airporis en Londres. Fue extraditado para poder ser juzgado en Nueva York por cargos de fraude.

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A pesar del papeleo, Nakvi «ha mantenido su inocencia» ya que permanece bajo arresto domiciliario en Londres a la espera de una decisión sobre su apelación. El nombre de su empresa fue eliminado de la cátedra LSE.

Al mismo tiempo, su impactante historia sirve como advertencia para los inversores ricos pero crédulos que buscan abordar la pobreza global.

La gente pobre, escriben los autores, «se habría beneficiado más si Arif hubiera llevado sus millones a lo alto de un edificio de gran altura en Karachi y los hubiera arrojado al cielo, permitiendo que el viento hiciera volar billetes de dólar por toda la ciudad».

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