Bittrex ha sido multado con $ 24 millones por violar las sanciones de EE. UU.

El intercambio de criptomonedas Bittrex ha sido multado con $ 24 millones por violar las sanciones de los Estados Unidos, dijo el Departamento del Tesoro. Anunciado el martes, la sanción más grande que el gobierno ha impuesto a un negocio de criptomonedas por violar las sanciones.

Entre 2014 y 2017, Bittrex permitió a los clientes en Cuba, Irán, Sudán, Siria y la región ucraniana de Crimea realizar transacciones en moneda virtual por valor de más de 263 millones de dólares, según el Departamento del Tesoro. La compañía, con sede en Bellevue, Washington, recibió una multa adicional de $5 millones por violar las reglas diseñadas para prevenir el lavado de dinero y otros delitos financieros, dijo el gobierno.

«Desde sus inicios, Bittrex ha buscado cumplir de manera diligente y concienzuda con todos los requisitos gubernamentales», dijo la compañía en un comunicado. La compañía está «complacida de resolver completamente este asunto» con las autoridades gubernamentales, dijo.

La multa es parte de un esfuerzo en expansión del Tesoro y otras agencias para combatir el criptocrimen. sección en agosto prohibido Los estadounidenses han accedido a Tornado Cash, una plataforma criptográfica que los delincuentes han utilizado para lavar miles de millones de dólares en moneda digital. Los investigadores de EE. UU. también están investigando a Kraken, otro intercambio de cifrado, por posibles violaciones de sanciones, informa The New York Times. informes en julio

Sin las precauciones adecuadas, las criptoempresas «pueden convertirse en un vehículo para que los actores ilegales amenacen la seguridad nacional de los Estados Unidos», dijo Andrea Gaki, directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. «Los intercambios de divisas virtuales que operan en todo el mundo necesitan comprender quiénes y dónde están sus clientes».

Según el Departamento del Tesoro, Bittrex contrató solo a dos empleados con una capacitación mínima contra el lavado de dinero para revisar todas sus transacciones en busca de actividades sospechosas. La falta de escrutinio de la empresa condujo a una «exposición significativa a la financiación ilícita», dijo el gobierno, incluidas 116.421 violaciones de sanciones aparentes.

Ryan Mack contribuyó con el reportaje.