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La investigación reveló evidencia de actividad criminal en el proceso de elaboración de posibles transacciones ilegales de alto riesgo en el Banco de Chipre.
Un ejecutivo senior de Mastercard no identificado podría haber estado involucrado en operaciones de lavado de dinero con un banco acusado de financiar el crimen organizado y contactar a la compañía alemana de tecnología de pagos Wirecard. envuelto recientemente en medio de un grave escándalo financiero, informa Veces:.
Una investigación realizada por los propietarios del FBME Bank en Chipre ha revelado evidencia de actividad criminal obvia, en particular, acciones destinadas a distorsionar el sistema de pago con tarjeta internacional, haciendo posibles transacciones ilegales riesgosas.
Según sus conclusiones, se ha implementado la sección de tarjeta de pago del FBI Bank, que está conectada a Wirecard a través de un cliente clave. Cientos de miles de ofertas falsas engañar a Visa և Mastercard sistemas de gestión.
Se cree que las transferencias ilegales están ocultas en las transacciones, y los investigadores dicen que el ejecutivo puede estar ocultando información sobre los sistemas de pago. Por lo tanto, encontraron «obvio Participación de un empleado senior de Mastercard en actividades delictivasAconsejaron a los accionistas del banco que les dijeran a los fiscales estadounidenses que la fuente del problema «podría estar en Mastercard».
La investigación del Banco de Chipre se inició después de que la Agencia de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. Prohibiera a los bancos estadounidenses realizar pagos al FBI en 2014 después de acusar al banco de permitir que sus clientes se involucraran en actividades ilegales. .
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