¿A dónde fue el dinero durante el colapso criptográfico de FTX?

El colapso de FTX, un intercambio de criptomonedas alguna vez fue valorado en $ 32 mil millones, y el arresto del fundador Sam Bankman-Fried el lunes acusaciones de que defraudó a sus inversores – muchas personas se vieron obligadas a preguntar adónde fue el dinero.

El director ejecutivo actual de FTX, John J. Ray III, un experto en reestructuración corporativa que trabajó en la reestructuración del comerciante de energía en bancarrota Enron, compareció ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara el martes. Dijo a los legisladores que todavía estaban en las «etapas muy tempranas» de su investigación, pero estaba claro que Bankman-Fried y sus colegas lo estaban; «demasiado inexperto y poco sofisticado». Ray señaló que los clientes e inversores que invierten su dinero en FTX y sus afiliados no deberían esperar una recuperación total y dijo: «Nunca recuperaremos todos estos activos».

En documentos de quiebra En documentos proporcionados al Congreso y a los reguladores, Wray y el nuevo liderazgo de FTX organizaron sus esfuerzos para recuperar lo que pudieron de los fondos de los clientes e inversionistas al observar cuatro silos, o categorías, en los que Bankman-Fried y su compañía canalizaron los fondos corporativos: socios: WRS, Alameda Research, FTX.com y varias inversiones de capital de riesgo.

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Ray dijo que el nuevo equipo de administración cree que ningún inversionista externo posee más del 2% de cualquier silo, pero tiene poca confianza en las presentaciones financieras de FTX e indicó el martes que su equipo está comenzando esencialmente desde cero porque FTX es «casi cero». «infraestructura contable.

Esto es lo que entró en cada silo.

WRS (también conocido como FTX EE. UU.)

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West Realm Shires (WRS) Inc. es la entidad corporativa bajo la cual FTX US operaba como una empresa de comercio de criptomonedas que compraba, vendía y conservaba moneda virtual para clientes de todo el mundo. Según el diagrama de flujo, Bankman-Fried tenía aproximadamente el 53 % de las acciones en este silo; Gary Wang y Nishad Singh, ex ejecutivos de FTX, tenían aproximadamente el 17 % y el 8 %, respectivamente; y los inversionistas terceros tomaron poco más del 22%.

El silo WRS/FTX US contiene LedgerX, una plataforma de negociación de criptomonedas regulada por la Comisión Federal de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), que FTX adquirió y renombró como FTX Derivatives; el corredor de bolsa de valores FTX Capital Markets; Embed Clearing, compensación de corretaje; Juegos FTX; y FTX NFT.

También incluye Créditos a BlockFiun prestamista criptográfico que recibió una inversión de FTX y también prestó dinero a Alameda antes de eso entrando en bancarrota En medio de la expansión más amplia en los criptomercados causada por la falla de FTX.

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Investigación de Alameda

Caroline Ellison, directora ejecutiva de Alameda Research, a través de Twitter (Twitter @carolinecapital)

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Alameda es un fondo de cobertura que se especializa en el comercio en el espacio criptográfico. Fue cofundado por Bankman-Fried y Tara McAuley. McOlay tuiteó que él y «un grupo de otros» renunciaron en 2018, en parte debido a preocupaciones sobre la gestión de riesgos y la ética empresarial. Bankman-Fried tenía una participación del 90% en la empresa, que fue Dirigida por Caroline Ellison antes de su colapso.

Los informes alegan que Alameda recibió indebidamente miles de millones de dólares en fondos de clientes de FTX y usó esos fondos para realizar inversiones riesgosas que no dieron resultado y llevaron a la quiebra del fondo de cobertura y FTX cuando las empresas no pagaron a sus acreedores. En particular, BlockFi presentó una demanda contra el holding asociado con Bankman-Fried, que no logró promesa de pagar las deudas de Alameda Con acciones de Robinhood Markets antes de que las empresas quiebren.

El silo de Alameda contenía criptomonedas, cripto ETF, otros activos digitales y bonos del Tesoro. Alameda también realizó una serie de inversiones de riesgo en el criptominero Genesis Digital Assets; Módulo Capital; piónico (lanzamiento); y otros.

inversiones de riesgo

Sam Bankman-Fried, fundador y exdirector ejecutivo de FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange, habla en un episodio de Bloomberg Wealth con David Rubenstein en Nueva York el miércoles 17 de agosto de 2022. (Gina Moon/Bloomberg vía Getty Images/Getty Images)

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El silo de riesgo incluye una serie de inversiones de riesgo realizadas por Bankman-Fried, que, según los diagramas de flujo, tenía potencialmente una participación del 100 % en esta categoría, aunque Gary Wang y Nishad Singh pueden tener intereses directos o indirectos.

Las organizaciones que han recibido fondos dentro de este silo incluyen la firma de seguridad de inteligencia artificial Anthropic; empresa de capital riesgo K5; la aplicación financiera Dave Inc.; Sequoia Capital, una de las firmas de capital de riesgo más grandes y antiguas de Silicon Valley; la startup de cadena de bloques Mysten Labs; y otras empresas.

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FTX.com

Esta fotografía ilustrativa muestra la pantalla de un teléfono inteligente que muestra el logotipo de FTX, una plataforma de intercambio de criptomonedas, con la pantalla que muestra el sitio web de FTX al fondo en Arlington, Washington, el 10 de febrero de 2022. (/Imágenes falsas)

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Conocido en el diagrama de flujo como el «silo de las puntocom», Bankman-Fried poseía alrededor del 75% de esta categoría, mientras que los inversores externos tenían una participación del 25%. La empresa matriz del silo puntocom era FTX Trading Ltd., que operaba como FTX.com.

Además de mantener la bolsa FTX y una serie de subsidiarias ubicadas en jurisdicciones fuera de los EE. UU., este silo contenía una serie de activos inmobiliarios. Bankman-Fried y otros asociados con FTX están acusados ​​de utilizar indebidamente fondos corporativos para comprar casas y artículos personales en las Bahamas.

Ray señaló en los documentos de bancarrota que «parece que no hay documentación para algunas de estas transacciones como préstamos y que ciertos bienes inmuebles están registrados a nombre de estos empleados y consultores en los registros de Bahamas».

Kelly O’Grady de Fox Business contribuyó a este informe.

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