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El gobierno federal incautó más de $600 millones en activos del ejecutivo de criptomonedas caído en desgracia Sam-Bankman Fried este mes, según nuevos documentos judiciales.
Las incautaciones son parte de un caso penal contra Bankman-Fried, de 30 años, quien ha se declaró inocente a alegaciones de fraude y conspiración relacionadas con el presunto robo de miles de millones de dólares de clientes e inversores de FTX; ahora cripto intercambio en bancarrota el Encontro
El viernes, los fiscales federales publicaron una lista de activos sujetos a incautación como resultado de los cargos penales, incluido el efectivo en varios bancos y cuentas y más de 55 millones de acciones de Robinhood.
La última incautación ocurrió el jueves, cuando el gobierno tomó $ 94,570,490.63 en moneda estadounidense en Silvergate Bank, según documentos. También se incautaron varias cuentas de Binance, según muestra la presentación, aunque no se incluyeron sus valores.
El exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, que enfrenta cargos de fraude derivados del colapso del intercambio de criptomonedas en bancarrota, llega a una audiencia en un tribunal federal en Manhattan, Nueva York, el 3 de enero de 2023.
David Di Delgado/Reuters, ARCHIVO
Bankman-Fried fue acusado de ocho cargos de fraude electrónico y conspiración. Los fiscales federales alegan que Bankman-Fried orquestó uno de los «fraudes financieros más grandes en la historia de Estados Unidos», desviando miles de millones en dinero de clientes e inversores de FTX y canalizándolos a su fondo de cobertura de control privado Alameda Research.
Otros fondos se usaron para comprar bienes inmuebles de lujo y hacer decenas de millones en donaciones políticas, según los registros judiciales.
Está programado para ser juzgado en octubre.
Fue Bankman-Fried extraditado de las Bahamasdonde vivía en una mansión multimillonaria, el 21 de diciembre.
Antes de su arresto el mes pasado, Bankman-Fried afirmó en numerosas entrevistas, incluyendo uno con ABC Newsque desconocía el uso indebido de los fondos de los clientes de FTX.
En una entrevista con ABC News, Bankman-Fried le dijo a George Stephanopoulos que solo tenía una tarjeta de cajero automático y «$100,000 en mi cuenta bancaria».
«Honestamente, hasta donde yo sé, eso es lo que tengo», dijo.
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