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El regulador financiero de Gran Bretaña advirtió a los consumidores que no traten con el intercambio de criptomonedas FTX, dirigido por el multimillonario Sam Bankman-Fried, en el último enfrentamiento entre las autoridades británicas y las empresas de activos digitales en el extranjero.
La Autoridad de Conducta Financiera dijo que un intercambio con sede en Bahamas parecía estar ofreciendo bienes y servicios en el Reino Unido sin su permiso, según un comunicado en el sitio web del regulador.
«Esta empresa no está autorizada por nosotros y está dirigida a los residentes del Reino Unido», dice el comunicado.
El movimiento contra FTX, uno de los mayores intercambios de activos digitales, se produce después de un enfrentamiento entre la FCA y Binance a medida que el Reino Unido intensifica los esfuerzos para vigilar el mundo, a menudo no regulado. CRIPTOMONEDAS.
El año pasado, la FCA intervino contra Binance, diciendo que sus «productos financieros complejos y de alto riesgo» representaban un «riesgo significativo para los consumidores» y que el intercambio de criptomonedas más grande del mundo «no pudo» responder a algunas de sus consultas clave, lo que hizo imposible a . para controlar un grupo grande.
Binance, uno de los principales competidores de FTX, se comprometió a cumplir plenamente con las regulaciones y volver a solicitar la regulación en el Reino Unido.
Un portavoz de FTX dijo que cree que el regulador tiene la intención de advertir a los consumidores sobre la estafa de suplantación de identidad del intercambio porque se ha informado que algunos de los números de teléfono enumerados por el regulador están vinculados a estafas.
Sin embargo, el vocero admitió que el sitio web fue descubierto por la FCA. ftx.com: – es el sitio web real de la empresa. «Estamos investigando y comunicándonos con los reguladores», dijo FTX. La FCA no respondió a las repetidas solicitudes para abordar los reclamos de FTX.
Los proveedores de criptointercambios y monederos deben registrarse con la FCA para la supervisión contra el lavado de dinero si sus actividades de activos digitales se «realizan a través de una empresa en el Reino Unido», según la guía de la FCA.
FCA: y otros reguladores financieros de todo el mundo se han enfrentado al desafío de tratar de proteger a los consumidores y establecer estándares en los criptomercados, donde muchos de los grupos más grandes tienen su sede en jurisdicciones extraterritoriales. Tanto FTX como Binance, registrado en las Islas Caimán, han establecido sucursales estadounidenses para apaciguar a las autoridades estadounidenses, pero ofrecen servicios en otros países desde su base internacional.
La unidad europea de FTX anunció este mes que el regulador financiero chipriota le otorgó una licencia de empresa de inversión a medida que la empresa de criptomonedas busca expandirse por todo el continente. Bankman-Fried, CEO de FTX, dijo en ese momento: «Obtener esta licencia en la Unión Europea es un paso importante hacia nuestro objetivo de convertirnos en uno de los intercambios más regulados del mundo».
La FCA dijo que los clientes del Reino Unido que tratan con FTX no tendrían acceso a la protección del consumidor del Reino Unido, como el Defensor del Pueblo Financiero o el Esquema de Compensación de Servicios Financieros, y que «es poco probable que obtengan uno». [their] reembolso si las cosas van mal».
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