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MÉXICO – La oficina del fiscal general de México dijo el martes que abrió una investigación sobre el expresidente Enrique Peña Nieto, semanas después de que la agencia contra el lavado de dinero del país acusara al exlíder de manejar millones de dólares en fondos posiblemente ilícitos.
Peña Nieto está siendo investigado por delitos electorales relacionados con la empresa, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, dijo la Fiscalía General de la Nación en un comunicado.
El comunicado de prensa se refirió a él solo como «Enrique «P» de acuerdo con la política mexicana de no identificar a los acusados de delitos. Pero un funcionario de la fiscalía confirmó que se trataba de Peña Nieto.
Peña Nieto gobernó México de 2012 a 2018 y vive en España desde entonces. Cuando se anunció la denuncia penal de la Unidad de Inteligencia Financiera el mes pasado, Peña Nieto tuiteó que su dinero se obtuvo de manera legal.
No se presentaron cargos.
El mes pasado, el jefe de la división, Pablo Gómez, dijo que la empresa dirigida por la familia de Peña Nieto tenía una «relación simbiótica» con una empresa que recibió cerca de $500 millones en contratos gubernamentales mientras él era presidente.
El comunicado del martes no proporcionó muchos detalles, pero nombró a la constructora española OHL, que tiene una filial en México, como involucrada en una serie de acusaciones contra Peña Nieto. Dijo que se podrían presentar cargos en esa investigación en los próximos meses.
Gómez también dijo que Peña Nieto recibió unos $1.3 millones en transferencias de un familiar que parece estar conectado con dos empresas, la de su familia y una que recibe contratos del gobierno, luego de dejar el cargo.
En 2016, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México multó a OHL con más de $4 millones por supuestas irregularidades contables, la multa más alta jamás impuesta por el organismo.
La filial mexicana de OHL dijo en ese momento que «siempre había operado con transparencia y las mejores prácticas corporativas».
Hace un año, la OHL se vio envuelta en un escándalo en México por posible corrupción relacionada con contratos de carreteras. Surgieron grabaciones que supuestamente mostraban a ejecutivos de la compañía discutiendo sobre sobornos y planeando aumentar los peajes.
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